反洗钱政策

易通所提供的金融服务受多个立法及监督机构监管, 这包括但不限于澳大利亚金融交易与金融报告分析中心, 澳大利亚证券及投资监察委员会, 加拿大金融交易与金融报告分析中心, 新西兰金融服务注册办和FIU。 易通基于众多政府机构的反洗钱和反恐怖主义金融活动的法案严格执行作为金融服务实体的责任和义务, 对资金往来进行监控分析, 为在全球范围内的反洗钱和打击恐怖主义金融活动作出应有的贡献。

    易通作为金融服务实体有义务包括但不限于以下几个方面:

  • 注册金融服务商
  • 建立完善的程序
  • 按规定报告交易
  • 保存完整的记录

    易通需要向客户采集的信息包括但不限于以下几个方面:

  • 客户身份认证
  • 资金来源
  • 汇款用途
  • 深入了解客户

经过易通对反洗钱和反恐怖主义金融活动由内到外的严格把控, 确保易通与洗钱和恐怖主义金融活动无关, 同时也最大程度保证易通的合规客户群体利益不受侵害。 如有任何疑问欢迎联系我们。

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